На Кубани злоумышленники вывели за рубеж более 500 млн руб. под видом покупки зерна

Краснодарские таможенники возбудили уголовное дело о фиктивных валютных сделках (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) по факту незаконного вывода за границу более 500 млн руб. под видом покупки зерна, сообщила пресс-служба краснодарской таможни. Противоправную деятельность злоумышленников выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным расследования, в 2017 году российская компания заключила с иностранным контрагентом, зарегистрированным в Казахстане, внешнеторговый контракт на поставку зерна на общую сумму около 2 млрд руб. В ходе проверки правоохранительных органов было установлено, что за счет незаконно полученных кредитов в российских банках злоумышленники вывели за рубеж четверть полученной суммы, то есть 500 млн руб., однако зерно из Казахстана на территорию РФ не было поставлено.

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English